2019年8月23日下午，金沙集团1862cc成色第四届董事会第二十一次会议于苏州苏化科技园以现场的方式顺利召开，全体董事、监事及高管出席或列席了会议，本次会议由董事长杨振华先生召集并主持。

会议首先听取了董事、总经理耿斌先生作的《公司2019年上半年工作总结及下半年工作计划》，并依次审议了《公司2019年半年度报告及摘要》等6项议案。参会领导及嘉宾对公司半年报进行了认真的审阅，对相关议案提出了中肯切实的意见和建议。会议对公司第五届董事会董事候选人的提名进行了审议，同意提名杨振华先生等7名非独立董事及王韧女士等4名独立董事作为董事候选人并提交股东大会审议。

    同日下午，公司在苏化科技园召开第四届监事会第十四次会议，会议对公司2019年半年度报告及第五届监事会股东代表监事候选人提名等议案进行了审议，会议同意提名周晨曦女士、陶华先生作为公司第五届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议后，将与职工代表监事沈永胜先生共同组成公司第五届监事会。

    公司将于2019年9月23日召开股东大会，对董事会及监事会换届选举进行审议。届时，公司董事会及监事会将完成换届选举工作。

    公司对第四届董事会及监事会成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！